香港跨境骗局 香港跨境骗局有哪些

本文目录一览：

• 1、香港开户什么套路
• 2、香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!
• 3、朋友注册贸易公司并注册多个珊瑚跨境收款账号,这样有骗局吗
• 4、香港亮碧思传销-打着在香港做进出口贸易生意到处加人并要拉你加入的都...

香港开户什么套路

1、香港开户的套路主要包括引导开户、夸大宣传、虚假承诺以及后续服务问题。银行或中介机构通过各种手段吸引客户开户，但在具体过程中可能存在一些不实之词或潜在的问题。详细解释： 引导开户策略：为了增加客户数量，银行或中介机构会采取各种策略引导人们开户。这可能包括通过社交媒体、电子邮件、电话等方式推广。

2、注册香港公司时需谨防的套路和骗局主要包括以下几点：低价包开户陷阱：虚假承诺：一些代理机构以低价诱惑，声称包开户，但实际上赠送的是限制条件多的数字银行账户。开户难度增加：随着CRS政策的影响，香港银行开户门槛提高，低价包开户并非易事。

3、一些代理机构以低价诱惑，声称包开户，但实际上赠送的是限制条件多的数字银行账户，如富港CBI银行。随着CRS政策的影响，香港银行开户门槛提高，低价包开户并非如想象中那样简单。此外，有的机构只提供注册服务，缺乏后续银行开户、年审、报税等支持，可能造成时间和金钱浪费。

4、肯定是假的。做恒指期货，请找国内有香港业务的期货公司咨询，千万不要在不熟悉的平台开户。最近微信群恒指期货骗局很猖狂。套路！套路！套路！“进群，直播教授炒股技术，巧妙的引出恒指暴利赚钱的机会，成立投资会（或训练营、战队等），在指定的平台（被人控制的）开户，入金激活，开始做恒指。

5、低价诱惑可能导致陷阱。揭秘注册香港公司新套路和骗局：套路一，注册包开户，实为数字银行；套路二，只提供注册服务，无后续支持；套路三，低价注册无保障；套路四，低价代理无秘书牌照；套路五，使用虚拟地址注册。选择专业性强、服务意识好、有秘书牌照的机构注册，避免低价陷阱，确保公司合法运营。

6、香港的传销组织有多种诱人入套的手段。其一，虚构高额回报项目。他们往往向新人描绘看似前景无限的商业计划，声称投入少量资金就能在短期内获得巨额财富，比如虚构一些新兴产业项目，承诺超高的利润率，吸引新人上钩。其二，亲情友情绑架。

香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!

疫情持续，未知何时方能顺畅通关，港商多了折腾。由于跨境汇款金额设限，部分港人会贪方便，找香港的找换店以非正规途径汇款，但当中暗藏风险。有找换店因处理的资金涉嫌洗黑钱，账户被冻结，最终结业， 本港珠宝商惨失100万人民币。法律界指出，香港找换店较少留意客户资金的合法性，有一定风险。

没有通过银行将资金汇回内地，可能会被视为涉嫌洗钱行为，存在账户被冻结的风险。 在香港，找换店均持有合法牌照，但通过这些店铺向大陆汇款可能会遇到诸多问题。 根据《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》（汇发〔2020〕11号），外汇管理局鼓励跨境电商进行合法的外汇结汇。

)可以去香港一张汇丰或者渣打的银行卡，你需要带身份证/通行证或护照，以及最近三个月内的地址证明（水电费单或银行对账单）即可。2）你有了香港的银行卡，里面如果有钱，不能直接就汇款到内地的自己的卡上。因为中国是外汇管制的国家，资金不能随便进出中国。

没有通过银行汇钱回内地，都有可能涉嫌洗钱，随时有可能被冻结账户的。在香港找换店都有牌照是合法的，但是通过这种店汇款回大陆涉及问题一大堆。

钱被冻结了。根据查询香港汇款相关信息得知，香港汇款到内地余额为0钱被冻结了。详细内容如下：如果是理财卡，卡里有定期、活期等很多账户，需要弄清楚具体账户的余额。可用余额为零，说明你的钱被冻结了，比如你买了理财产品，在钱被划走之前是冻结状态的，能看见有钱，但是不能使用。

朋友注册贸易公司并注册多个珊瑚跨境收款账号,这样有骗局吗

可能会有骗局。珊瑚跨境收款本身还是挺安全靠谱的，但是你朋友注册了多个账号，不知道是什么用途，还是有可能涉及到骗局的。

CoralGlobal珊瑚跨境结算是一家致力于跨境贸易金融服务的科技公司，以下是对其的详细介绍：会员资格：CoralGlobal已正式成为中国支付清算协会会员单位，这一认可源自中国支付清算协会的权威认证，彰显了其在跨境服务生态中的实力和贡献。

在注册跨境电商账号时，需要在平台填写公司名称、个人名字、信用卡、电话号码、收款账号等信息，但在注册多个账号时，这些信息中有任何一条相同，账号都有极大的被关联风险。

连连国际主打欧美市场，自2022年11月起扩展至东南亚，支持多个平台直连。注册连连国际，访问官网注册链接，即可开始东南亚跨境收款之旅。对于越南本土店铺的回款问题，pyvio湃沃是目前唯一支持越南本土店铺直连回款的支付公司，提供低手续费服务，解决了以往依赖一般贸易或物流对冲的难题。

CoralGlobal珊瑚跨境隶属于杭州姆珉网络科技有限公司，于2016年9月成立。公司专注于为跨境贸易提供一站式的综合服务解决方案。目前，公司已在包括中国香港、东南亚、北美、欧洲、非洲等地设立了分支机构，业务覆盖超过100个国家和地区。在全球经济复苏的大背景下，中国进出口贸易和跨境电商持续增长。

银行(Panpay)和虚拟子账户(Xtransfer)的区别是什么？ 子账户缺点就是搞，比如以前跨境珊瑚就有离岸业务，后来关掉了。就是管的严，你要提供全套贸易单据(而且容易退回，具体参考下面案例)，银行牌照不严，只要证明是贸易就行。

香港亮碧思传销-打着在香港做进出口贸易生意到处加人并要拉你加入的都...

传销活动在中国是非法的，但亮碧思及其相关公司利用香港法律漏洞，进行跨境传销。有受害者揭露，这些公司曾涉及走私等违法行为，进一步质疑其合法性。因此，对于打着在香港做进出口贸易生意到处加人并要拉你加入的活动，应高度警惕，这很可能是传销陷阱。在遇到类似情况时，应保持清醒判断，及时远离并报警处理。

在香港，打着进出口贸易生意的旗号，四处招揽他人加入的公司，很可能涉及传销活动。亮碧思就是这样一个典型案例，该公司自2013年以来，尽管受到国家打击，却仍以不同面貌继续其活动。

亮碧思在香港被认为是合法的，它以直销的形式运营，但在内地则被视为非法传销。在香港，亮碧思的产品价格远高于市场水平，主要依靠拉人头的方式盈利，这与真正的直销模式存在本质区别。香港法律重视证据，因此尽管有怀疑，但目前还没有足够的证据将亮碧思定罪。然而，香港法律的保护是有限的。