跨境走私罪 私自跨境

本文目录一览：

• 1、非法跨境转移资金是什么罪
• 2、涉案2.3亿元!某公司走私超过14万件跨境包裹
• 3、近日中国海警破获特大白糖走私案,涉案金额有多少?
• 4、海关缉私案量刑标准
• 5、海外代购和走私如何区分
• 6、案值达6亿元!深圳海关侦破跨境平台走私案

非法跨境转移资金是什么罪

法律分析：非法跨境转移资金构成洗钱罪，跨境转移资产的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

非法结汇构成非法经营罪。非法结汇，指的是未经国家有关部门批准，擅自进行外汇买卖、跨境资金转移等外汇业务的行为。这种行为严重违反了国家的外汇管理规定，破坏了金融市场的正常秩序。当我们从法律的角度来审视非法结汇行为，会发现其涉及到了非法经营罪。

可能构成非法经营罪：根据《刑法》第二百二十五条的规定，非法经营变相买卖外汇的行为，属于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，构成非法经营罪。可能涉嫌洗钱罪：如果通过“对敲”方式跨境转移资金是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪等所得及其收益的来源和性质，根据《刑法》第一百九十一条的规定，可构成洗钱罪。

非法套汇是一种严重的经济犯罪行为，主要涉及到外汇市场的操作和资金的跨境流动。具体来说，非法套汇通常涉及以下几个方面： 定义及概述：非法套汇是指通过不正当手段获取外汇，并将其转换为其他货币或资产，以此规避外汇管制和牟取非法利润的行为。

非法资金转移：当行汇涉及将非法所得的资金进行转移时，这种行为可能构成洗钱罪。例如，通过虚构交易、隐瞒资金来源等方式，将非法资金通过银行汇款的方式进行转移，都是违法行为。

已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，构成非法经营罪，同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的，按照竞合犯处罚原则，依照处罚较重的规定定罪处罚。

涉案2.3亿元!某公司走私超过14万件跨境包裹

1、近日，广州海关查获了一起案值3亿元的寄递渠道走私案，涉及跨境包裹超过14万个。案件中，8名犯罪嫌疑人被抓获，一个利用邮件、快件、跨境电商等渠道走私海外奢侈品进境的犯罪团伙被成功打掉。缉私警察对该公司2014年以来的30多万条订单数据进行了排查，发现从全国口岸进境的超过14万个包裹都存在走私嫌疑。

2、近日，广州海关查获了一起案值3亿元寄递渠道走私案，不同以往的是，这起案件涉及到了跨境包裹……超14万个跨境包裹存在走私嫌疑据了解，广州海关在这起案件中共抓获犯罪嫌疑人8名，成功打掉一个利用邮件、快件、跨境电商等寄递渠道走私海外奢侈品进境的犯罪团伙。

3、近期，郑州海关接连侦破了三起涉及跨境走私的案件，涉案金额高达4亿多元。这些走私行为采用了新型手段，即“刷单”走私，不仅盗用了公民的个人身份信息，还侵占了消费者通过跨境电商购买进口商品的额度。据透露，郑州海关是在接到群众举报后才开始调查此事。

4、月13日，广州海关通报了两起通过跨境电商方式走私的典型案例，涉案金额高达68亿元人民币，涉及17万余只鲜活海鲜和62万罐奶粉。案件中，17名主要犯罪嫌疑人被抓获。

5、由于我国相关规定，跨境电商个人年度交易额度限值已由2万元提高至2万6000元。而走私团伙为了使走私利益最大化，通过盗用消费者的信息及消费额度进行跨境电商交易。今年7月，深圳海关缉私局接到一个有关利用跨境电商走私的线索。经过数月的线索收集，办案民警发现某电商平台存在资金异常情况。

6、近日，CCTV13的《新闻直播间》报道了一起涉案金额巨大的跨境走私案件，案件与跨境电商密切相关。经过调查，这次走私集中收网行动由武汉、天津等六地海关在武汉、深圳等地同步展开，现场查获涉案走私物品价值4000多万元，案值约17亿元，最终打掉走私团伙13个，抓获犯罪嫌疑人58名。

近日中国海警破获特大白糖走私案,涉案金额有多少?

1、现场查扣涉案外籍走私大巴级万吨母船和国内中巴级接驳船各1艘，抓获犯罪嫌疑人50名，查扣走私白糖6600吨、车辆15台，冻结赃款5亿余元，初查2019年以来涉案走私金额达123亿元。

2、日，中国海警局成功破获一起特大走私案，摧毁一个横跨山东、福建、江苏、安徽、上海、浙江等多省市走私犯罪网络，对涉及“采购、转运、分销”等环节的8个走私犯罪团伙实施“全链条”打击。初查，仅2019年以来，该团伙涉案走私金额已达123亿元。

3、走私毛皮应该归于走私普通物品，达到五万元以上的金额才算犯罪，不然只算走私行为，达到五万元以上，会根据数额判刑，五到十年不等，数额特别巨大的可能判十年以上。但是注意：如果走私的皮毛属于珍贵动物的制品，那么就不属于走私普通物品罪了，会判得更重。而且可能会被指控涉及捕杀珍贵动物。

4、山东省海警突破了一起重大的走私案件，在这次案件当中，走私的白糖接近6600吨，金额高达120亿。白糖在外国的价格比较低。据犯罪团伙交代，一吨白糖的差价就有3000元左右，而这6600吨的白糖，就有1980万的差价，久而久之，这个犯罪团伙累积的涉案金额超过了120亿元。

海关缉私案量刑标准

走私国家禁止进出口的珍贵动物及其制品，如海马等，量刑标准尤为严格。根据《刑法》第一百五十一条的规定，走私此类物品，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产的严厉惩罚。

海关缉私罚款的标准根据走私行为的严重程度而有所不同。具体罚款标准如下： 走私金额在50万元以上的，将被判处罚款，金额为一至五倍。 走私金额在15万元至50万元之间的，同样将被判处罚款，金额为一至五倍。 走私金额在5万元至15万元之间的，同样将被判处罚款，金额为一至五倍。

海关缉私部门对罚款金额的标准如下：若走私货物或物品偷逃应缴税额超过五十万元，将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处以偷逃应缴税额一倍至五倍的罚金或没收财产。

海外代购和走私如何区分

1、严格来说，除了主动申报纳税（现在淘宝上基本无），代购都是走私行为，是否犯罪看是否达到起刑点。不过和海淘很难区分，实践中不怎么抓。何谓走私，本来应该收到关税，因为你的行为（代购，自用过关但超金额），该收的税少收或者没收到，你的行为都是走私行为。

2、法律分析：代购本身并不违法，对于大多数喜欢海外购物或者帮别人代购一些商品的行为来说，只要主观上不具备偷逃税的故意，不是以经营为业且数额有限，都不会触犯刑律。如果通过正常缴纳关税来代购，也完全合法。

3、法律分析：海外代购与走私的区别是：代购一般不违法。而走私一般都违法。代购合不合法主要还是看是否申报和缴纳税款。如果代购过程中违反法律规定、逃避了海关监管、偷逃关税，则不论采取何种方式，都属于违法行为。要构成走私普通货物罪，一般要偷税5万元以上。

4、海外代购与走私的关键区别在于，前者是在依法缴纳关税的前提下进行，后者则是违反法律、逃避监管和偷逃关税。因此，合法的海外代购活动不受法律惩罚，而走私行为则会受到相应的法律制裁。根据《刑法》第一百五十三条的规定，对未按照规定缴纳关税的货物、物品，根据其情节的轻重，会受到不同级别的处罚。

5、海外代购行为是否构成走私，关键在于是否主动申报纳税。在法律层面，除了主动申报纳税，其他任何形式的海外代购行为都可能被视为走私。但是否构成犯罪，则需要根据是否达到起刑点来判断。简单来说，代购行为是否合法，主要取决于是否进行了申报并缴纳税款。

案值达6亿元!深圳海关侦破跨境平台走私案

由于我国相关规定，跨境电商个人年度交易额度限值已由2万元提高至2万6000元。而走私团伙为了使走私利益最大化，通过盗用消费者的信息及消费额度进行跨境电商交易。今年7月，深圳海关缉私局接到一个有关利用跨境电商走私的线索。经过数月的线索收集，办案民警发现某电商平台存在资金异常情况。

要说为什么会出现这种情况，是因为前几日在华强北破获的，涉及金额达6亿元的化妆品非法走私大案。2020年12月28日，据央视报道，深圳海关缉私局联合当地警方，在华强北破获了一起涉案金额高达6亿元的化妆品非法走私大案，抓获犯罪嫌疑人36名，打掉走私团伙4个。

深圳海关侦破跨境电商平台走私案，我个人觉得化妆品代购不可靠，首先，无法确定跨境电商平台上的化妆品是否为正品，其次，现如今国外疫情严重，如若化妆品真的来自国外，那化妆品现在也属于比较危险。

原来这琳琅满目的大牌美妆背后，暗藏着一个通过跨境电商平台进行走私的犯罪链条，近日相关部门联手对走私团伙开展了集中打击。整个华强北化妆品市场从1月4日起，就处于休业整顿的状态。原来便宜飞起的大牌美妆，未必是假货，更可能是走私货。

深圳海关在“使命2020-17”打击走私专项活动中破获了一起涉及7亿元案值的名表进口走私案。缉获了近200块高档手表，包括百达翡丽、江诗丹顿、卡地亚、劳力士等国际知名品牌。水客在此次走私案中发挥了重要作用。

近日，深圳海关开展“国门之盾”GS01大规模查缉行动，一举摧毁一个涉案案值超过5亿元的电子产品特大走私团伙。该团伙专门从事iPhone手机等电子产品走私，主要在香港购货收货，利用“水客”“蚂蚁搬家”走私入境后，在淘宝网上公开销售。