跨境追税案件 跨境避税

本文目录一览：

• 1、涉案价值上亿!女子伙同他人跨境走私冻食品3000余吨,该如何处置?_百度...
• 2、Amy聊跨境:多个意大利卖家被封号!可能涉及VAT欺诈,面临2年监禁?(独家...
• 3、跨境电商私账收款,“秋后算账”无疑是一个警钟
• 4、走私犯罪|跨境电商利用虚假国内客户信息走私后果会有多严重?
• 5、倒查7年!被罚3.6亿!跨境企业财税合规迫在眉睫!
• 6、跨境电商被通知侵权后不沟通和解应诉的话会怎么样？

涉案价值上亿!女子伙同他人跨境走私冻食品3000余吨,该如何处置?_百度...

1、走私来自非疫区且未与中国签订准入协议肉类冻品，不符合上述司法解释第十一条的规定，构成犯罪的应当以走私普通货物罪追究刑事责任。

2、该案受查处的涉案人员共331人，其中公职人员259人，从1996年初至1998年9月案发前，其走私汽车15670多辆(套)、钢材110多万吨、成品油126万多吨，还有大量移动通讯器材、电器、小麦、大豆乃至冻鸡杂等，总货值达110亿元，偷逃国家税收62亿元。 进入20世纪90年代以来，广东省湛江地区一直是走私案的多发区、高发区。

Amy聊跨境:多个意大利卖家被封号!可能涉及VAT欺诈,面临2年监禁?(独家...

1、这将导致卖家需在意大利缴纳VAT及所得税。案件复杂，税务欺诈一旦被确认，罚金高达25万欧元/年，还可能面临6个月至两年的监禁。高额罚款虽可保释，但犯罪记录无法抹去。随着欧盟税务案件频发，跨境电商需重视税务合规，以实现长期获利。

2、各位沙特卖家，最近我们发现了一个欺诈团伙，他们冒充我的名义，在沙特进行诈骗活动。他们声称能提供金融、Noon代运营服务，甚至伪造了一份虚假的Noon授权书，署名居然是亚马逊的创始人Jeff Bezos。这种行为真是令人无语。目前已经有两位受害者来到了我们的办公室，讲述了他们的被骗经历。

3、Amy聊跨境 2022年8月17日，阿里巴巴国际站发布公告：将于2022年11月1日开始对相关市场屏蔽因未上传相关EPR注册号或平台验证不通过而不合规的商品。

4、近日，亚马逊比利时站点发布重要通知，要求卖家在2024年1月1日前及时上传有效的比利时VAT号码，否则将会被暂停账户，限制销售！不同情况有不同的要求。

5、还有可能会出现亚马逊发票缺陷率过高，最终导致被封店等等问题。

6、德国站点的卖家们注意了，自2023年3月1日起，未按要求完成税务地址和公司名称更新的卖家，将面临销售权限或亚马逊物流功能受限的风险。请务必仔细核对从德国税务机关收到的增值税注册确认书上显示的名称和地址信息，以及您在亚马逊卖家平台提供的信息。

跨境电商私账收款,“秋后算账”无疑是一个警钟

电商行业蓬勃发展，税务合规成为重点。卖家在初期投入精力经营业务，但因财税知识不足或侥幸心理，往往在风险爆发时才意识到问题严重。金税四期系统与八部门联合治税之下，跨境电商企业进入严管时代。违法逃税案例频出，杭州伊裳服饰有限公司被罚6亿元，引发行业震动。

品牌商Wowwee秋后算账，追溯法律责任，大批卖家资金账号惨遭冻结，就连店铺也接二连三被关闭。数百位卖家收到海外律师函，深圳卖家居多，冻结金额超1000万。对于卖家，要认真检查自己想卖的产品是否侵权。

首先做跨境电商，那么要确定好自己是做进口还是出口业务，这两个性质是不同的。确定了明确的业务方向，然后就是需要了解该项业务的全部流程，明白该流程下需要的资金情况。做好充分的市场调研，还要了解相关的法律法规，明确自己的对该项业务的合法性。

走私犯罪|跨境电商利用虚假国内客户信息走私后果会有多严重?

在从事跨境电商业务中，使用虚假国内客户信息以减少税款的行为，一旦被海关查获，企业将面临严重法律后果。具体后果需视涉走私货物的类别、数量、货值，以及是否涉及许可证件等情形而定。依据海关总署公告2018年第194号，企业需配合海关调查，提供交易数据或原始记录。

面对跨境电商走私犯罪，中国政府始终保持严厉打击的态度。一旦查实，相关企业或个人将面临严厉的法律制裁。根据中国刑法，走私行为涉及的罪名包括走私普通货物、物品罪、走私废物罪等，最高可判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。此外，还可能面临巨额罚款。值得注意的是，跨境电商平台也承担着一定的监管责任。

关于跨境电商走私犯罪是否会被判的很重的这个问题，没办法准确在《刑法》中跟走私相关的罪名非常多，每一种不同罪名的量刑依据都不一样，而且，量刑是要以事实为根据，以法律为准绳的，所以，没有走私案件的详细案情，量刑标准是没是无法准确分析的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。

并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下 罚金 。 (二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

倒查7年!被罚3.6亿!跨境企业财税合规迫在眉睫!

在税务稽查中，该企业被查出在2014年1月至2021年6月期间，未缴纳或少缴应纳税款212393万元。据此，税务机关对其处以行政处罚，追缴税款21390.99万元，罚款148655万元，罚款总额达到6亿。这一事件不仅突显了税务合规的重要性，也为其他企业敲响了警钟。

为何这次处罚被认为是史上最严？这次处罚事件不仅罚款金额巨大，更因为税务部门实施了倒查七年，突破了以往只倒查三年惯例的严厉举措。这不仅对涉事企业构成沉重打击，也向整个行业发出了强烈的信号。

跨境电商被通知侵权后不沟通和解应诉的话会怎么样？

1、在当前的跨境电商环境下，亚马逊因侵权被律师投诉，确实可能不会对大多数商家造成直接影响。然而，这一情况的主要影响在于账户资金的冻结。这意味着所有现有的资金可能会被锁定，而未来新订单的资金也会面临冻结风险。一旦案件默认判定为败诉，商家的资金将面临被划走的可能，具体时间则难以预测。

2、如果侵权行为并非真实发生，无论资金冻结的金额多少，都可以进一步分析是否值得应诉或反诉，以期获得相应的经济赔偿。这种情况下，可以聘请专业的律师团队进行辩护，同时收集相关证据，证明自身无过错。这样做不仅能维护自己的合法权益，还能为未来的运营提供保障。

3、跨境电商中常见的知识产权侵权形式有两种。第一种情况是权利人在亚马逊平台上直接提出侵权指控，此时侵权者的亚马逊店铺后台和邮箱会收到通知团队发出的侵权警告通知。面对这种情况，卖家应当高度重视，及时采取措施解决，避免进一步的法律风险。