打击跨境犯罪总结打击跨境违法犯罪工作方案

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1、年2月26日晚，随着一架中国民航包机在天津滨海国际机场降落，73名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被公安机关从菲律宾押解回国，这是中国与菲律宾警方开展打击跨境电信诈骗警务执法合作的又一重大成果。在此次联合执法行动中，中菲两国警方一举捣毁5个长期在菲境内疯狂作案的电信诈骗犯罪窝点，涉案金额过亿元。

2、截至目前，共破获跨境犯罪案件2513起，缴获各类毒品12吨。当日，中老缅泰四国执法部门以视频会议的形式召开专项行动总结会，总结了取得的战果，并对先进集体和个人进行表彰。

3、自2012年至2016年，当地投入5亿元，在与中国越南界河——北仑河沿线关键地带建立了高达5米、总长约12公里的钢铁国防护栏，有效阻断了走私、偷渡、贩毒等跨境违法行为。这种安宁的局面得益于防城港市对走私活动的全面治理。

4、这些经验教训表明，资本市场的全球化与各国法律体系的地域性之间存在冲突。在全球化的背景下，虽然国际组织在协调各国证券监管标准上取得了进展，但各国仍保有独立的资本市场法律体系，这导致了法律规则的不一致和跨境交易的潜在障碍。

打击跨境犯罪总结打击跨境违法犯罪工作方案

1、在对这些涉及跨境赌博外汇违法违规行为进行严厉查处的同时，外汇局还协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录，并在日常监管中给予重点关注。外汇局将持续保持对跨境赌博的高压打击态势，坚持打击钱庄与打击赌博并重，通过打击深挖涉赌资金线索，严厉打击通过转移赌资等外汇违法违规行为。

2、自2020年以来，为提示广大市场主体防范跨境赌博风险，提升社会公众拒赌反赌意识，外汇局已公开通报五批跨境赌博外汇违规案例。

3、日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等，其中支付宝、财付通均位列其中。

4、对于那些渴望在海外扎根的移民者来说，将国内的巨额财富转移至海外无疑是一大挑战，尤其面临的是中国严格的外汇管制——每人每年仅限5万美元的汇款额度。然而，实际需求往往远超这个数字，包括购置房产、投资、子女教育等。

1、这类跨境案件的侦查有以下困难：跨境取证难。证明力强的证据难以获取、取证标准不统一。跨境抓捕难。涉案成员难以全部抓捕归案、抓捕成本高。跨境追赃难。赃款耗散快、难以查明赃款所在。

2、最近的江陵警方也是成功的侦破了一起赌博洗黑钱的案件，值得关注的是，这次侦破还是跨境的网络赌博，跨境追捕是最为困难的，这一次成功的将17个人抓住，简直就是大获成功。那么问题来了，网络赌博的黑钱到底是怎样洗牌的呢？我们就来好好的聊一聊这个话题。

3、网络赌博会使人变得不务正业。由于网络赌博来钱速度非常快，这使得很多原本非常正经的人都开始变得不好好工作，因为工作赚来的钱并不比网络赌博多，所以很多人都会辞掉工作，专心从事网赌这件事。不过令所有人都没有想到的是，一旦专心从事网赌这件事情，必然会让自己付出惨痛的代价。

1、警方通过多种渠道加强宣传教育，提高人民群众的防范意识和能力，从源头上减少电信诈骗犯罪的发生。我国警方积极与国际刑警组织、各国警方加强合作，共同打击跨境电信诈骗犯罪活动，确保国际社会的共同安全。互联网的普及和国际化程度的提高，电信诈骗犯罪的跨境性质日益突出。

2、目前，缅甸军方已对卧虎山庄发起突袭，但明学昌等主要嫌疑人尚未落网。中国警方表示，将持续打击电信网络诈骗，从源头上铲除犯罪温床。警方悬赏10-50万元，追捕缅甸果敢自治区涉电信网络诈骗犯罪集团头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍。

3、遭遇诈骗要立即报警，并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方，以便警方破案。“杀猪盘”诈骗——网络交友诱导赌博当前，“网络交友诱导投资、赌博诈骗”多发高发，各种婚恋、交友的网站、APP、小程序成为骗子的温床，不管多光鲜亮丽的网络人设都可能是虚构的。

4、不要轻易透漏信息，特别是重要的信息，比如自己的个人信息、家庭成员信息、电话号码、银行卡信息、短信验证码等等。很多的犯罪得逞，是因为从被害人处套取了信息。很多的诈骗犯罪就是因为犯罪分子利用被害人发现银行卡上的钱突然减少的恐慌，一步一步的套取被害人手机上的验证码，才真正得逞的。